Директор двух магаданских турфирм попытался «отмыть» похищенные у клиентов деньги

В Магадане прокуратура направила в суд дело директора сразу двух турфирм - «Мир Туризма» и «Агентство Путешествий Мир Туризма». Мужчину обвиняют в хищении и последующем «отмывании» денежных средств.

По версии следствия, в период с декабря 2014-го по июль 2015-го в вышеуказанные компании обратились 97 человек с целью покупки туров, авиабилетов, а также оформления виз в иностранные государства. При этом сотрудники компаний даже не подозревали о планах своего руководителя. В итоге общая сумма внесенных туристами средств в счет оплаты предстоящих поездок составила 13.4 млн. руб.

Однако, получив деньги, мошенник не исполнил свои обязательства перед путешественниками, присвоив их себе. В результате отпуск около сотни жителей Магадана так и не состоялся. При этом мужчина решил остаться безнаказанным и попытался «отмыть» полученные средства.

«С целью придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, он внес часть из них в сумме 11. 8 млн. руб. на свой счет в банке, из которых использовал около 7 млн. руб., полученных от своих клиентов, для оплаты торговых операций на международной торговой площадке, предоставляемой компанией «Форекс», - пояснили РИА «Колыма-Информ» в прокуратуре Магаданской области.

После этого лишенные своего отдыха туристы направили в суд иски на общую сумму 8.8 млн. руб, поскольку некоторым из них удалось вернуть потраченные средства в страховых компаниях. Теперь мошеннику грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. руб., а также конфискация имущества.