В Турции владелец отеля оказался главарём банды, укравший 1,1 миллиарда: вот как они обворовывали туристов
Схему мошенничества, в которой пострадали почти 300 иностранных туристов, раскрыли в Турции. Как выяснилось, владелец отеля оказался главарём банды, укравший 1,1 миллиарда турецких лир с карт иностранных туристов. Корреспондент инфогруппы Турпром изучил отчеты турецкой полиции, опубликованной в местной прессе, и обобщил информацию, чтобы наиболее точно описать схему обворовывания туристов - постарайтесь не попадать в такие истории.
Речь идёт об районе Кушадасы города Айдын. Владелец отеля в Кушадасы использовал данные кредитных карт иностранных туристов для совершения мошенничества на сумму 1 млрд 150 млн турецких лир. В ходе операции были арестованы 20 человек, включая главаря банды.
Ранее Турпром писал, что тревогу поднял государственный банк за рубежом, который заметил подозрительные транзакции на счетах своих клиентов. Было установлено, что транзакции проводились через POS-устройства двух отелей в Кушадасы. Выяснилось, что владелец отеля слил данные карт туристов, которые бронировали номера, другим компаниям, в их число входили другие отели, конторы по прокату автомобилей и т. д. И в итоге была создана систематическая мошенническая сеть.
Таким образом миллионы были переведены на разные счета методом «смурфинга» - это такой метод отмывания денег, когда крупные суммы разбиваются на множество мелких транзакций, чтобы избежать систем контроля. Деньги за якобы оказанные услуги снимались с карт туристов несколько раз после того, как они возвращались в свои страны, средства отмывались через подставные компании. Суммы делились на небольшие части и переводились на разные счета с использованием метода «смурфинга».
В ходе одновременных операций, проведенных в Айдыне, Мугле, Измире, Анталье и Стамбуле, были проведены обыски по 27 адресам. Министр внутренних дел Али Йерликая объявил об аресте 20 человек, включая главаря банды. Согласно первоначальным выводам, жертвами стали не менее 268 иностранных туристов. Поживиться мошенники успели на 1.1 млрд турецких лир.
«Пока расследование инцидента углубляется, есть опасения, что число жертв увеличится», - отдельным пунктом сообщили турецкие полицейские. Они также заверили, что инцидент, произошедший в Кушадасы, одном из туристических центров Турции, вызвал серьезную обеспокоенность в секторе. Власти заявили, что проверки будут усилены для предотвращения подобных ситуаций.