Бизнес по-тайски: на Пхукете накрыли израильский туристический синдикат

Власти Таиланда провели операцию на Пхукете, в результате которой были арестованы четверо иностранцев, подозреваемых в незаконном ведении бизнеса, который в Таиланде предназначен исключительно для граждан Таиланда. Как сообщают местные издания, речь идёт о предприятиях, которые по закону могут принадлежать только местным жителям.

По данным тайских СМИ, арестованные иностранцы, предположительно, являются гражданами Израиля. Они утверждают, что являются владельцами и управляющими пункта проката мотоциклов, туристического агентства и парикмахерской. Эти предприятия относятся к категории бизнеса с ограниченным доступом, которым иностранцам запрещено заниматься в соответствии с Законом об иностранном бизнесе. 

Согласно информации, предоставленной полицией, иностранцы фактически управляли бизнесом, используя номинальных тайских владельцев для обхода закона. Это распространённая практика, которую тайские власти пытаются пресечь в последнее время.

Имена арестованных не разглашаются, однако известно, что они занимались различными видами деятельности, включая туристический бизнес и сферу услуг.

Этот инцидент является частью более широкой кампании тайских властей по борьбе с нелегальным иностранным бизнесом в стране. В последнее время участились проверки предприятий, принадлежащих или управляемых иностранцами, с целью выявления нарушений законодательства. Подробности о депортации русских туристов читайте в материале по ссылке https://www.tourprom.ru/news/79014/.

Турпром предупреждает: иностранный бизнес в Таиланде под пристальным вниманием

Власти Таиланда в последнее время значительно усилили контроль за соблюдением законодательства в сфере иностранного бизнеса. Это связано с тем, что всё чаще выявляются случаи, когда иностранные граждане, пользуясь лазейками в законах или вступая в сговор с тайскими гражданами, незаконно занимаются видами деятельности, предназначенными исключительно для граждан Таиланда.

Турпром, изучив ситуацию, выяснил, что существует несколько основных схем, которые используют иностранцы для ведения бизнеса в Таиланде в обход закона:

1. Использование номинальных тайских владельцев: Самая распространённая схема, когда иностранные граждане регистрируют компанию на имя тайского гражданина или нескольких граждан, которые формально являются владельцами, но фактически не принимают участия в управлении бизнесом. Всю операционную деятельность осуществляет иностранец, который получает основную часть прибыли.
2. Создание совместных предприятий с тайскими партнёрами: Иностранные граждане могут создавать совместные предприятия с тайскими партнёрами, однако доля иностранного капитала в таких предприятиях не должна превышать 49%. На практике, иностранные партнёры часто получают контроль над управлением бизнесом, несмотря на то, что формально владеют меньшей долей.
3. Получение рабочей визы в компании, которая фактически не ведёт деятельность: Некоторые иностранные граждане получают рабочие визы в компаниях, которые существуют только на бумаге и не занимаются реальной деятельностью. Это позволяет им легально находиться в Таиланде и заниматься другим бизнесом, который не соответствует условиям визы.

Почему власти Таиланда усилили контроль за иностранным бизнесом?

Существует несколько причин, по которым правительство Таиланда решило ужесточить контроль за иностранным бизнесом:

• Защита интересов тайских граждан: Одной из главных целей является защита интересов тайских граждан, которые должны иметь приоритет в тех сферах деятельности, которые традиционно считаются тайскими. Незаконная деятельность иностранцев лишает тайских граждан возможности развивать свой бизнес и создавать рабочие места.
• Борьба с уклонением от налогов: Многие иностранные компании, работающие в Таиланде нелегально, уклоняются от уплаты налогов, что наносит ущерб государственному бюджету. Усиление контроля позволяет выявлять такие компании и привлекать их к ответственности.
• Предотвращение отмывания денег: Незаконный бизнес часто используется для отмывания денег, полученных преступным путем. Усиление контроля позволяет выявлять и пресекать такие схемы.
• Улучшение инвестиционного климата: Правительство Таиланда стремится создать благоприятный инвестиционный климат для иностранных инвесторов, которые готовы соблюдать законы и вести бизнес честно. Борьба с нелегальным бизнесом способствует созданию равных условий для всех участников рынка.

Какие виды деятельности ограничены для иностранцев в Таиланде?

Закон об иностранном бизнесе определяет перечень видов деятельности, которые ограничены или запрещены для иностранных граждан в Таиланде. В этот перечень входят, в частности:

1. Сельское хозяйство, садоводство и лесное хозяйство.
2. Рыбная ловля.
3. Добыча полезных ископаемых.
4. Торговля землей.
5. Рисоводство.
6. Услуги бухгалтеров, юристов и архитекторов.
7. Услуги парикмахеров и косметологов.
8. Транспортные услуги.
9. Туристический бизнес (частично).
10. Производство тайских традиционных ремесел.

Этот список может изменяться и дополняться, поэтому перед тем, как начать бизнес в Таиланде, иностранным гражданам необходимо тщательно изучить законодательство и убедиться, что их деятельность не нарушает закон.

Какие последствия могут быть для иностранцев, нарушающих закон об иностранном бизнесе?

Нарушение Закона об иностранном бизнесе влечёт за собой серьёзные последствия для иностранных граждан, включая:

• Уголовную ответственность: Нарушители могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до трёх лет и/или штрафу в размере до одного миллиона бат.
• Депортацию: Иностранные граждане, признанные виновными в нарушении закона, могут быть депортированы из Таиланда.
• Запрет на въезд в страну: После депортации иностранным гражданам может быть запрещён въезд в Таиланд на определённый срок или навсегда.
• Лишение лицензии на ведение бизнеса: Компании, принадлежащие или управляемые иностранцами, нарушающими закон, могут быть лишены лицензии на ведение бизнеса.
• Конфискация имущества: Имущество, полученное в результате незаконной деятельности, может быть конфисковано.

Рекомендации Турпрома для российских туристов и инвесторов:

Российским туристам и инвесторам, планирующим поездку в Таиланд или ведение бизнеса в этой стране, Турпром настоятельно рекомендует:

1. Тщательно изучить законодательство Таиланда, касающееся иностранного бизнеса.
2. Обратиться за консультацией к юристам, специализирующимся на тайском законодательстве.
3. Не вступать в сговоры с тайскими гражданами с целью обхода закона.
4. Вести бизнес честно и прозрачно, соблюдая все требования законодательства.
5. Не инвестировать в компании, которые вызывают подозрения в незаконной деятельности.
6. Будьте бдительны и сообщайте о любых случаях нарушения закона, которые вам стали известны.

Помните, что соблюдение законов Таиланда – это залог успешного и безопасного пребывания в стране. Незаконная деятельность может привести к серьёзным последствиям, испортить вашу репутацию и лишить вас возможности вернуться в Таиланд в будущем.

Как власти Таиланда выявляют нарушения?

Тайские власти используют различные методы для выявления нарушений Закона об иностранном бизнесе:

• Проверки предприятий: Полиция и сотрудники Министерства торговли проводят регулярные проверки предприятий, особенно в тех сферах, где часто встречаются нарушения.
• Использование информаторов: Власти активно используют информаторов, которые сообщают о незаконной деятельности иностранцев.
• Анализ финансовых операций: Финансовая полиция анализирует банковские операции и другие финансовые данные, чтобы выявить подозрительные сделки.
• Сотрудничество с другими ведомствами: Тайские власти сотрудничают с другими ведомствами, такими как налоговая служба и иммиграционная полиция, чтобы выявлять нарушения закона.
• Жалобы граждан: Тайские граждане могут подавать жалобы в полицию или Министерство торговли, если им стало известно о незаконной деятельности иностранцев.

В заключение, Турпром подчеркивает, что Таиланд остаётся привлекательной страной для туризма и инвестиций, но необходимо помнить о соблюдении законов и правил ведения бизнеса. Будьте внимательны, проявляйте бдительность и не рискуйте своей свободой и репутацией, участвуя в незаконных схемах.