Таиланд начал масштабную зачистку бизнеса на островах от иностранцев: россияне под прицелом
Таиланд начал проверку 34 компаний на Самуи и Пангане. Иностранцам, в том числе россиянам, ведущим бизнес через подставных лиц, грозят уголовные дела и закрытие фирм.
Масштабная проверка на островах
Власти Таиланда объявили войну «номинальным» компаниям, которые фактически принадлежат иностранцам, среди которых очень много россиян, но оформлены на местных жителей. Под прицел Департамента специальных расследований (DSI) попали 34 фирмы на островах Самуи и Панган, чьи активы превышают 100 млн бат (около 245 млн рублей). Как сообщает Bangkok Post, это лишь начало масштабной кампании по борьбе с незаконным иностранным бизнесом в главных туристических хабах страны.
Причиной для жестких мер стали жалобы местных жителей на то, что приезжие предприниматели бесконтрольно эксплуатируют ресурсы и нарушают тайское законодательство. Власти проанализировали более 11 тысяч зарегистрированных компаний и выявили подозрительные схемы владения, где номинальные акционеры-тайцы не имеют финансовых средств, соответствующих их долям в бизнесе.
«Мы проводим проверку структуры акционеров и их финансового прошлого. Если выяснится, что тайские владельцы лишь прикрывают иностранцев, такие дела будут переданы в суд для уголовного преследования», — заявил глава DSI Юттхана Праедам.
Кто попал под подозрение
На данный момент следователи детально изучают 20 компаний из списка. Проверка включает анализ доходов акционеров и историю смены владельцев. Если подозрения подтвердятся, бизнес может быть закрыт, а его владельцы — привлечены к ответственности по закону об иностранном бизнесе 1999 года. Власти подчеркивают, что это не разовая акция: после Самуи и Пангана проверки распространятся на Пхукет, Краби, Паттайю и Хуахин.
Статистика показывает, что иностранное участие в бизнесе на островах зашкаливает. На Самуи и Пангане почти 68% компаний имеют иностранных инвесторов. В лидерах — граждане Франции, Великобритании, России, Израиля и Германии. При этом эксперты отмечают, что современные цифровые системы регистрации позволяют создать «номинальную» фирму буквально за один день, что значительно усложняет работу регулятора.
Совет туристам и российским инвесторам
Для обычных туристов эта новость означает возможные перебои в работе некоторых сервисов, если они принадлежат компаниям, попавшим под проверку. Тем россиянам, кто планирует инвестировать в недвижимость или бизнес в Таиланде, стоит быть предельно осторожными: использование «номинальных» схем с тайскими партнерами становится крайне рискованным занятием.
Напомним, что Таиланд регулярно ужесточает контроль за иностранным капиталом в туристическом секторе. Ранее власти неоднократно предупреждали, что ведение бизнеса в обход закона чревато не только штрафами, но и депортацией с последующим запретом на въезд в страну.
Если вы остались в Телеграме, то подпишитесь на наш Новостной канал по туризму - https://t.me/tourprom. А если вы перешли в Мах, то мы транслируем туристические новости и туда: https://max.ru/id7743542912_biz.
